关于张XX涉嫌合同诈骗的刑事控告书

控告人：王XX，女，汉族，1965年7月8日生，住贵阳市XX区，联系电话：XX。

被控告人：张XX，男，汉族，19XX年XX月10日生，身份证号可能为XX或XX，住福建省XX，联系电话：XX。

控告请求：

请求对被控告人张XX涉嫌合同诈骗罪的行为立案侦查，依法追究其刑事责任。

事实和理由：

一、关于被控告人涉嫌合同诈骗罪的犯罪事实。

控告人与被控告人通过朋友认识，XXXX年XX月XX日，被控告人向称存在废弃物回收厂及大棚蔬菜种植项目，给控告人讲这个项目非常好，很赚钱，诱导控告人入股，后控告人通过银行转账方式支付给被控告人XX万元。双方并于当日签订《股权转让协议》，约定被控告人将其与XX等合作的项目（贵州省贵阳市XX大棚蔬菜种植等项目）中所占股份XX%（计人民币壹佰伍拾万）的XX%转给控告人，在《股份转让协议》中被控告人署身份证号为XX。此后，控告人多次催被控告人赶紧将项目推进，但被控告人总找各种理由推诿拒绝，控告人至今都没看到项目的实体。

后控告人因急需资金，多次向被控告人主张，被控告人既不让控告人看真实项目，也不退还控告人款项。因控告人手上没有项目的资料，故控告人以民间借贷为理由起诉至贵阳市XX区人民法院，被控告人在开庭时称双方是合伙关系，不是民间借贷关系，并拿出了所谓的项目资料，此时控告人才有了这些初步材料，后被控告人对民间借贷该案撤诉。

此外，在被控告人提交的答辩状中，被控告人身份证信息为XX，倒数第二位与《股份转让协议》中所署身份证（XX）信息不符。

控告人在拿到被控告人提供的《建设用地勘测定界技术报告书》、《建设用地环境影响评价资质证书》、《申请修建XX场报告》及《土石方回填场及无公害蔬菜种植项目环境影响评价表》，经过查阅，上述资料中没有出现被控告人的任何信息，通过国家企业信用信息公示系统，发现被控告人也不是公司的股东，与贵州XX有限公司公司也没有任何关系。

至此，控告人才知道从一开始就被骗了，被控告人打着项目的名义来骗取控告人的钱财。

二、被控告人的行为符合合同诈骗罪的构成要件。

（一）在客观层面。

被控告人在客观上以非法占有为目的，虚构其拥有项目股份与控告人签订《股份转让协议》的方式骗取控告人财物，并且其骗取的XX万元没有证据证明用于项目。

①被控告人虚构了自己在公司的身份与项目

在贵州省贵阳市XX区XX及大棚蔬菜种植等项目的负责单位贵州XX有限公司的登记信息中没有被控告人的参股信息，此外《建设用地勘测定界技术报告书》、《建设用地环境影响评价资质证书》、《申请修建XX区XX镇高穴村官田坡建筑废弃物回填场报告》及《土石方回填场及无公害蔬菜种植项目环境影响评价表》等相关资料中也未出现被控告人信息，被控告人与贵州XX有限公司无关。被控告人虚构自己是贵州XX有限公司的人员，虚构上述项目。

②被控告人虚构了身份证号码

被控告人在《股权转让协议》中所署身份证号码与答辩状身份证号码不一致，这明显是故意写错，至今控告人都不知道被控告人的真实身份证号码，被控告人虚构了一个身份证号码。

③被控告人未提交另外三人投资的相关依据

在《股份转让协议》中，还存在XX，这三个人究竟与被控告人签订协议没有控告人不知道，是否进行真实投资不知道，这应该也是被控告人虚构的事实，请公安机关依法查清。

④被控告人拒不提供资金流向证据，XX万元很可能被其个人挥霍

被控告人收到控告人的XX万以后，没有向控告人说明资金流向，控告人追问时，被控告人也不正面回答，也不提供相应依据，由此可以说明，不管项目是否真实存在，被控告人都打着项目的名义，将控告人的XX万元骗取后，用于个人挥霍。请公安机关依法查清XX万元的资金流向。

综上，可以明显的表明被控告人以非法占有为目的，虚构其拥有贵州XX有限公司XX%股份，欺骗控告人预制签订《股份转让协议》，骗取控告人XX万元借款。

（二）在主观层面。

被控告人主观状态为故意，在主观上具有恶意。

①被控告人虚构自己是贵州XX有限公司股东，虚构项目，目的就是为了骗取钱财。

②被控告人在《股份转让协议》中的身份证号码与答辩状中的身份证号码不一致，是明显故意写错，目的就是为了逃脱罪责。

③被控告人的目的是骗取XX万元用于个人挥霍，而不是用于项目。

综上，被控告人在签订《股份转让协议》之前存在非法占有目的，骗取控告人XX万元，因此被控告人主观状态为故意，存在明显的主观恶性。

综上：被控告人以非法占有为目的，虚构其拥有贵州省XX有限公司的项贵州省贵阳市XX区XX及大棚蔬菜种植等项目XX%股份，欺骗控告人与之签订《股份转让协议》，骗取控告人XX万元，并拒绝说明XX万元的资金流向，其行为符合《中华人民人民共和国刑法》第二百二十四条合同诈骗罪的构成要件，已触犯合同诈骗罪，故提起控告，请依法立案、侦查被控诉人的合同诈骗行为，追究其刑事责任，维护控告人的合法权利。

此致

贵阳市XX区公安局